Cơ quan điều tra kết luận Shark Thủy và các cộng sự tại Egroup đã cấu kết với Công ty Nhất Trần để tạo doanh thu khống 2.348 tỉ đồng, chi hàng chục tỉ hối lộ nhằm hợp thức hóa sổ sách tài chính nhiều năm liền.
- Giám đốc nhận hối lộ trong vụ “làm đẹp” báo cáo tài chính của
- Thủ đoạn tăng vốn điều lệ gần 1.000 tỷ của Shark Thủy
- Nổ mìn phá đá chắn đèo Khánh Lê
Egroup bị cáo buộc tạo doanh thu ảo hơn 2.348 tỉ đồng
Để nâng hình ảnh Egroup và thu hút nhà đầu tư, từ năm 2016 Shark Thủy được xác định đã đề nghị Công ty Nhất Trần “chạy” doanh thu khống thông qua việc ký hợp đồng mua bán thẻ điện thoại không có thật. Nhất Trần vốn là đơn vị kinh doanh thẻ lớn, có doanh số khoảng 2.000 tỉ đồng/năm nên được lựa chọn để tạo dòng tiền giả cho Egroup.
Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2016 – 2021, hai bên đã ký 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn GTGT ảo để Egroup ghi nhận doanh thu 2.348 tỉ đồng, dù doanh nghiệp không trực tiếp kinh doanh sim thẻ và không có hoạt động giao nhận hàng hóa thực tế.
Cách thức vận hành “doanh thu khống” và dòng tiền bất minh
Để duy trì hoạt động ảo, Shark Thủy chấp nhận trả cho bà Tống Thị Kim Liên – Giám đốc Nhất Trần – phí đối soát 2% doanh thu chạy khống cùng khoản lợi nhuận chênh lệch từ 0,053% đến 0,354%. Ngoài ra, Egroup phải chịu thêm các chi phí vận hành như phí giao dịch ngân hàng 0,03% và các khoản ngoài sổ sách khác.
Việc thanh toán được thực hiện qua chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định hoặc giao tiền mặt. Nhờ đó, Egroup tạo được báo cáo tài chính thể hiện hoạt động kinh doanh có lãi, dù thực tế doanh thu ảo chiếm tới 70% tổng doanh thu hằng năm, gây âm dòng tiền hơn 20 tỉ đồng.
Hơn 32 tỉ hối lộ và đề nghị truy tố nhiều bị can
Hồ sơ điều tra cho thấy tổng số tiền Egroup phải trả cho bà Liên sau khi tất toán các hợp đồng khống khoảng 46,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2017 – 2020, Shark Thủy mới chuyển và giao tiền mặt tổng cộng 31,9 tỉ đồng, được xác định là hành vi đưa hối lộ.
Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Shark Thủy, Nguyễn Mạnh Phú và nhiều cá nhân liên quan của Egroup, Egame và Nhất Trần về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Vụ án tiếp tục được mở rộng khi nhiều nhân sự then chốt bị khởi tố bổ sung trong thời gian gần đây.
Theo: Tuổi trẻ
