Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã Phạm Thị Thanh, “bà trùm” điều hành đường dây cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng với lãi suất cao ngất tại thành phố Hải Phòng.
- Nga và Mỹ đạt thỏa thuận khôi phục đối thoại quân sự cấp cao tại Abu Dhabi
- Từ sụp đổ của các hiệp ước cũ đến cuộc đua phát triển vũ khí hạt nhân thế hệ mới
- Cựu thủ tướng Na Uy bị điều tra sau khi xuất hiện trong hồ sơ Epstein
Hành tung của “bà trùm” đường dây tín dụng đen
Ngày 5-2, Công an thành phố Hải Phòng thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Vụ án này liên quan đến các đơn tố giác của người dân đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại quận Dương Kinh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (57 tuổi, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Do đối tượng Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan chức năng chính thức phát lệnh truy nã Phạm Thị Thanh từ ngày 26-1 để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, liên quan đến đường dây này, từ tháng 7 đến tháng 11-2025, cơ quan công an đã khởi tố và tạm giam Trần Huy Cường, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thủy Nguyên, về hành vi lừa đảo. Hai đồng phạm khác hỗ trợ Thanh là Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng cũng đã bị khởi tố.
Thủ đoạn cho vay lãi suất “cắt cổ” đến 146% mỗi năm
Kết quả điều tra mở rộng xác định Phạm Thị Thanh chính là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây,. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, Thanh chỉ đạo Phượng và Thảo thực hiện các giao dịch cho vay đối với Trần Huy Cường cùng nhiều cá nhân khác. Mức lãi suất mà nhóm này áp dụng thường dao động từ 2.000 đến 4.000 đồng cho mỗi triệu đồng một ngày, tương đương với mức lãi suất từ 73% đến 146% mỗi năm.
Với thủ đoạn cho vay lãi suất “cắt cổ”, tổng số tiền các lần giao dịch trong đường dây này được xác định lên tới hàng trăm tỷ đồng,. Theo tính toán của cơ quan công an, nhóm đối tượng do Thanh cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền hơn 25 tỷ đồng từ các hoạt động tín dụng đen này. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy bắt đối tượng và làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm,.
Theo: Cafef
