Công an Hà Nội vừa khởi tố 9 bị can trong vụ án lập hệ thống công ty ma nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn từ ngân hàng.
- Thị trường vận tải hành khách chiều về TP.HCM căng thẳng sau Tết 2026
- Ngành đường sắt và xe khách đối mặt với tình trạng cháy vé sau Tết
- Đà Nẵng: Triệt phá xưởng sản xuất sơn giả quy mô lớn
Thủ đoạn dùng pháp nhân ‘ma’ để rút vốn ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng hệ thống nhiều pháp nhân để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Theo điều tra, các đối tượng thành lập chuỗi công ty do nhiều cá nhân đứng tên, lấy Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành làm trung tâm. Các doanh nghiệp liên quan như Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Lương Gia Phát, Phương Nam 168, Hà Thanh Thanh Hóa… thực chất chỉ là “vỏ bọc” cho các hoạt động phi pháp.
Những công ty này không hề có hoạt động sản xuất hay kinh doanh thực tế. Chúng được sử dụng để ký kết hợp đồng khống và xuất hóa đơn gian lận nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu dòng tiền sau khi được ngân hàng giải ngân.
Phân công vai trò chặt chẽ trong đường dây tội phạm
Từ năm 2021 đến 2024, bằng thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn dựa trên các giao dịch không có thật, nhóm này đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 318 tỷ đồng. Mỗi thành viên trong đường dây đều được phân công nhiệm vụ cụ thể để qua mặt cơ quan chức năng.
Trong đó, Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ và thực hiện các giao dịch rút, chuyển tiền. Nguyễn Thành Nam chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của các doanh nghiệp trong hệ thống.
Các bị can khác gồm Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực (trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng đứng tên giám đốc. Nhiệm vụ của họ là ký khống vào các hồ sơ tín dụng và hợp đồng kinh tế để hoàn thiện bộ hồ sơ lừa đảo.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa an toàn hệ thống ngân hàng và trật tự quản lý kinh tế. Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.
Theo: CaffeF
