Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu vì sai phạm kế toán gây thiệt hại lớn

Công an Hà Nội vừa khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu cùng con trai do lập hai hệ thống sổ sách để trốn thuế, gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

Chiêu trò che giấu doanh thu của ông Vũ Minh Châu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu – Tổng giám đốc Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán liên quan. Các cá nhân này bị điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng sau khi cơ quan chức năng phát hiện những bất thường trong hoạt động quản lý tài chính tại doanh nghiệp vàng bạc đá quý này. Đáng chú ý, từ cuối tháng 10-2024, doanh nghiệp này đã nhanh chóng thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Châu sang bà Phạm Lan Anh.

Tại cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu thừa nhận đã trực tiếp chỉ đạo con trai sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền doanh thu bán hàng nhằm tách bạch dòng tiền thực tế khỏi báo cáo chính thức. Để vận hành trơn tru hoạt động này, ông Châu chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song hai hệ thống phần mềm khác nhau. Trong khi các phần mềm như Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh thực tế, thì phần mềm MISA chỉ được dùng để kê khai, báo cáo thuế với các số liệu đã được chọn lọc.

Nhằm đối phó với sự kiểm tra từ phía các cơ quan chức năng, từ nửa cuối năm 2024, ông Châu tiếp tục chỉ đạo nhân viên xóa bỏ toàn bộ dữ liệu trên hệ thống phần mềm cũ. Sau khi xóa dữ liệu, doanh nghiệp chuyển sang quản lý hoạt động mua bán bằng hệ thống phần mềm Fox AI kết hợp với các bảng tính Excel để theo dõi nội bộ. Các dữ liệu này sau đó sẽ được bộ phận kế toán kiểm tra và tổng hợp lại một lần nữa trước khi đưa vào hệ thống báo cáo thuế chính thức nhằm mục đích giấu nhẹm doanh thu thực tế khổng lồ của công ty.

Thiệt hại ngân sách sau vụ khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Dựa trên các dữ liệu trích xuất từ giai đoạn 2020 đến 2023, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu đạt con số khổng lồ khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu mà doanh nghiệp này kê khai với cơ quan thuế lại thấp hơn rất nhiều, với mức chênh lệch doanh thu lên đến khoảng 9.700 tỷ đồng. Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách nhà nước số tiền thuế ước tính khoảng 150 tỷ đồng, để lại hậu quả nghiêm trọng trong quản lý kinh tế.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng tài sản và tang vật rất lớn để phục vụ công tác điều tra. Cụ thể, cơ quan công an đã niêm phong 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu và đồ vật quan trọng khác. Ngoài ra, một số lượng lớn kim loại màu vàng và bạc có giá trị cao cũng đã bị thu giữ, cho thấy quy mô kinh doanh thực tế nằm ngoài sổ sách của doanh nghiệp này là cực kỳ lớn.

Đứng trước các tài liệu chứng cứ của cơ quan công an, ông Vũ Minh Châu thừa nhận bản thân đã thiếu trách nhiệm và mắc phải những sai phạm không đáng có dẫn đến vòng lao lý. Ông Châu cho rằng đây là bài học đắt giá cho bản thân và những người làm kinh doanh nhưng không tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về kế toán và thuế. Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo: VietNamNet