Ông Phó Đức Thắng, bố đẻ của trùm lừa đảo Phó Đức Nam (Mr Pips), bị Nguyễn Đăng Quang chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng sau khi hứa hẹn giúp Nam được đi giám định tâm thần sớm.
- Đối tượng bắt cóc trẻ em sa lưới sau ba giờ truy tìm khẩn cấp
- Thiếu nữ 16 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi phạm bị bắt ngay trong đêm
- Công an TP.HCM khởi tố 275 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án do Phó Đức Nam cầm đầu. Trong số đó, chính ông Thắng — một trong các bị can bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền” — lại là bị hại trong một vụ lừa đảo riêng phát sinh từ nỗ lực cứu con trai.
Trước khi bị lừa, ông Thắng và vợ là bà Lê Thị Liễu đã giúp Nam che giấu tài sản. Ông Thắng dùng tiền của Nam tham gia mua, bán năm bất động sản với tổng giá trị 165,2 tỷ đồng; bà Liễu cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng từ Techcombank để giúp Nam thanh toán hai căn hộ tại tòa The Grand Hà Nội, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng.
Từ 11/4/2024 đến 10/5/2024, bà Liễu nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Nam và ông Thắng chuyển, rồi gửi tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần. Hai vợ chồng còn đem tiền, vàng và tài sản giá trị gửi người thân để tránh bị cơ quan điều tra thu giữ.
Khi Nam bị bắt, ông Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư và tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần. Đầu tháng 11/2024, ông Thắng thuê phòng khách sạn trên phố Nghĩa Tân, Hà Nội, gặp luật sư để chuẩn bị hồ sơ bào chữa.
Ngày 02/11/2024, ông Thắng rút 5 tỷ đồng tại Techcombank và 2 tỷ đồng tại MBBank trên đường Hoàng Quốc Việt, giao toàn bộ 7 tỷ đồng cho Tuấn giữ hộ. Tuấn liên lạc với mẹ vợ, nộp 7 tỷ đồng vào tài khoản của bà; sau đó hai người ngụy tạo giấy tờ vay nợ, trả nợ để tránh bị công an thu giữ tiền.
Tối 05/11/2024, Tuấn đưa ông Thắng đến ăn tối cùng Nguyễn Đăng Quang (sinh năm 1980, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Quang nói có thể giúp Nam được đi giám định tâm thần sớm và chữa bệnh, yêu cầu tạm ứng trước 100.000USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng; ông Thắng đồng ý.
Hôm sau, ông Thắng nhờ Phó Đức Anh (sinh năm 1991, đường Ngọc Hồi, Hà Nội) rút 5 tỷ đồng rồi chuyển 2,57 tỷ đồng cho Quang qua em gái của Quang — người đang là Trưởng phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên. Số tiền được chia làm hai phần: 1,3 tỷ đồng nộp vào tài khoản mang tên Nguyễn Đăng Thao (sinh năm 1991), phần còn lại gần 1,275 tỷ đồng nộp vào tài khoản của Quang.
Quang dùng gần một tỷ đồng trả nợ tại Công ty CP chứng khoán FPTS, số còn lại chi tiêu cá nhân. Về phần Nguyễn Đăng Thao, sau khi nhận tiền, Thao đổi sang tiền mặt và giao 1,3 tỷ đồng cho Nguyễn Thế Quang ở xã Lạc Thủy, Phú Thọ. Ngày 14/11/2024, Quang đưa lại số tiền này nhờ Thao cầm hộ và nói sẽ có người đến lấy — nhưng đến nay chưa ai xuất hiện.
Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao tự nguyện giao nộp lại 1,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kết luận Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, nhiệm vụ nhưng vẫn nhận tiền và hứa hẹn can thiệp vào hoạt động tố tụng — đủ cơ sở truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phó Đức Tuấn bị xác định phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” vì giữ 7 tỷ đồng theo yêu cầu của ông Thắng.
Lê Toan (tổng hợp)
