Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bị xác định đã hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình sàn forex giả, giúp đường dây này chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của gần 920 bị hại trước khi bỏ trốn.
- Đối tượng bắt cóc trẻ em sa lưới sau ba giờ truy tìm khẩn cấp
- Thiếu nữ 16 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi phạm bị bắt ngay trong đêm
- Công an TP.HCM khởi tố 275 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Phó Đức Nam quen Isik Uran từ năm 2017; hai người bàn bạc việc Uran lập và vận hành các website gắn với ứng dụng MT4, MT5, đặt tên tiếng Anh giống sàn giao dịch quốc tế để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Cơ quan điều tra xác định các trang web này được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới — người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn, và khi tài khoản thua lỗ, tiền thuộc về nhóm điều hành.
Không dừng ở khâu kỹ thuật, Isik Uran đưa Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan các văn phòng kinh doanh forex do chính Uran điều hành tại đó. Trở về, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, trực tiếp điều hành kinh doanh; Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.
Khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống văn phòng chăm sóc khách hàng trên toàn quốc. Để che đậy dòng tiền và tổ chức hoạt động, Phó Đức Nam cùng Isik Uran chỉ đạo mở 84 công ty — trong đó 4 công ty dùng để tuyển dụng nhân sự, 49 công ty phối hợp đăng ký 66 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho một tài khoản Telegram tên “Carlos” hiện chưa xác định được nhân thân, và 31 công ty dùng để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương.
Thủ đoạn với bị hại được thực hiện theo từng bước. Ban đầu, nhóm này để một số người thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và cho rút tiền về tài khoản; sau khi tạo được niềm tin, nhân viên tự giới thiệu là chuyên gia tư vấn 1:1, rồi liên tục thúc khách nạp thêm tiền, đặt lệnh để thu phí hoặc đẩy tài khoản vào thua lỗ cho đến khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt và bị đề nghị truy tố. Isik Uran — người bị cáo buộc đóng vai trò tổ chức và hướng dẫn mô hình cho toàn bộ đường dây — vẫn đang bỏ trốn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy tìm Uran cùng 7 đối tượng bị truy nã khác có liên quan.
Đỗ Vân (tổng hợp)
