Bắc Ninh – Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bà Lê Thị Kim Nhung, giám đốc Công ty HN Vina, cùng ba đồng phạm vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người dưới vỏ bọc góp vốn đầu tư ngoại hối.
- “Làm nhà” cho cáy ở, lão nông Thanh Hóa thu hàng trăm triệu mỗi năm
- Chìm tàu nghìn tấn cạnh cầu Phú Lương, Hải Phòng chặn bớt luồng sông
- Thứ trưởng Hoàng Trung bị bắt vì nhận hối lộ trong vụ xuất khẩu sầu riêng
Tối 28/7, Bộ Công an cho biết các bị can gồm Lê Thị Kim Nhung, Lê Thế Chín, Ngô Tiến Tiếp và Hoàng Thị Tuyên, đều trú tại Bắc Ninh, đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên nhân xuất phát từ việc Nhung cùng bạn trai thua lỗ nặng khi đầu tư trên sàn giao dịch Exness, buộc họ dựng vỏ bọc doanh nghiệp đa ngành để tiếp tục gọi vốn.
Năm 2017, Nhung thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Đến giai đoạn 2020-2021, dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp của Nhung nợ thuế lên tới 15 tỉ đồng và mất khả năng duy trì hoạt động. Cùng thời điểm đó, Nhung và Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng liên tục thua lỗ nặng nề.
(Ảnh minh họa: THM)
Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai đối tượng thuê nhà tại phường Tân Tiến mở văn phòng và treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc huy động vốn. Nhung chỉ đạo Tuyên, kế toán công ty, soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối, giới thiệu công ty đang hoạt động đa lĩnh vực gồm cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. Các đối tượng cam kết mức lợi nhuận từ 10 đến 20% mỗi tháng, khẳng định “không có rủi ro, không mất vốn”, đồng thời hứa cho rút vốn chỉ sau khi báo trước ba ngày.
Nhung còn giao Chín, anh trai mình, tìm kiếm khách hàng và trực tiếp tư vấn, giới thiệu các gói góp vốn cho người tham gia. Sau khi hợp đồng được ký kết, tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt cho Tuyên. Toàn bộ số tiền huy động sau đó được chuyển về cho Nhung trực tiếp quản lý và sử dụng.
Do liên tục thua lỗ trên sàn giao dịch, Nhung buộc phải dùng tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho những người tham gia trước. Từ tháng 8/2024 đến nay, các bị can đã huy động khoảng 600 tỉ đồng từ hơn 200 cá nhân trên khắp cả nước. Trong số này, nhóm đối tượng chỉ tất toán và chi trả lại cho một số người với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, công an đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan đến vụ án. Số lượng hợp đồng bị thu giữ cho thấy quy mô huy động vốn trải rộng và kéo dài trong thời gian ngắn.
Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết nhiều bị hại đã tham gia nhiều lần với các gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng. Theo ông Trung, mỗi gói hợp đồng đưa ra mức lãi suất khác nhau, số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao. Sau khi nhận lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói mới, cá biệt có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng.
Nhiều bị hại bị hấp dẫn bởi mức lãi suất cao nên liên tục gia tăng số tiền đầu tư vào các gói hợp đồng của nhóm đối tượng. Không chỉ dùng tiền của gia đình, không ít người còn huy động thêm vốn từ người thân và bạn bè để tiếp tục tham gia. Hậu quả là thiệt hại lan rộng và kéo theo nhiều người cùng lúc bị ảnh hưởng trong vụ án này.
Nguyễn Chiến (tổng hợp)
