Tại phiên tòa ở Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt 9-10 năm tù vì liên quan đến việc luân chuyển, che giấu nguồn gốc tiền trong đường dây lừa đảo của Mr Pips.
- Giao xe cho con chưa đủ điều kiện, hai mẹ con bị khởi tố
- Những con số phía sau lời khai của cựu cán bộ PVOil Vũng Áng
- Lỗ hổng từ sự tin tưởng của khách hàng trong vụ chiếm đoạt 31,7 tỉ đồng
Sáng 4/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội đối với 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối, với số tiền chiếm đoạt khoảng 1.568 tỷ đồng. Cùng với Shark Bình, hai nhân viên Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, trong khi Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị án chung thân.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tổ chức đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tài chính, ngoại hối. Nhóm này mở ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, để nhận tiền từ nhà đầu tư và chuyển vào các sàn liên quan.
Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng. Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, cơ quan công an bắt đầu gửi công văn xác minh các ví có giao dịch khả nghi. Phía Ngân Lượng đã nhận được thông tin nhưng vẫn duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ.
Theo nội dung luận tội, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới sử dụng dữ liệu của một ví điện tử khác để trả lời công an, thay vì cung cấp thông tin giao dịch thực tế của ví đang bị xác minh. Các văn bản trả lời cơ quan điều tra đều được ông xem xét, phê duyệt trước khi gửi.
Ngân Lượng thu phí 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần thực hiện. Với tổng số tiền gần 319 tỷ đồng đi qua các ví, khoản phí thu được tương đương gần 8 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp đã nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Khi sàn giao dịch đề nghị giảm phí, Shark Bình không chấp thuận.
Tại tòa, Shark Bình thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời nói: “bị cáo dám làm dám chịu”. Bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho hai nhân viên cấp dưới vì cho rằng họ chỉ làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi từ hành vi phạm tội.
Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù đối với Shark Bình về tội Rửa tiền, thấp hơn khung 10-15 năm tù theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự được áp dụng trong cáo trạng ban đầu. Việc bị cáo thừa nhận hành vi và gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả là những tình tiết được xem xét.
Đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân, đồng thời yêu cầu bồi thường gần 1.900 tỷ đồng. Sau khoảng 10 ngày xét hỏi, phiên tòa đã chuyển sang phần tranh luận. Những đề nghị về hình phạt sẽ được Hội đồng xét xử xem xét trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.
Vũ Hiếu (tổng hợp)
