Công an Thanh Hóa vừa khởi tố Mai Văn Tới, 23 tuổi, quê Nga Sơn, cùng 28 nghi can liên quan đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Nhóm bị cáo buộc lập “trụ sở” tại Campuchia, tuyển 70 người Việt vận hành sàn tiền ảo JPX, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
- Phá rừng biến nước lũ Indonesia thành “bão đạn” gây 770 người chết
- Hơn 20 tuyến đường ở TP.HCM có nguy cơ ngập khi triều cường vượt báo động hôm nay
- Mỹ tạm đình chỉ một phần lệnh trừng phạt với tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga
Tới sang Campuchia lập căn cứ, tuyển 70 người Việt vận hành sàn ảo JPX
Theo điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia và thuê trọn tầng 4 gồm 12 phòng tại một tòa nhà ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, để tổ chức điều hành lừa đảo công nghệ cao. Tại đây, Tới liên kết nhiều đối tượng nước ngoài tạo lập sàn đầu tư tài chính, tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX, đồng thời móc nối các nhóm trong nước tuyển nhân lực và trang bị thiết bị hỗ trợ.
Nhóm của Tới đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt sang Campuchia làm việc bằng lời hứa “việc nhẹ lương cao”. Những người này được huấn luyện để lập tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, nhắn tin tiếp cận các nhà đầu tư và dẫn dụ họ tham gia trang jpx-exchange.com.
Quy trình bốn bước tinh vi: từ “bắt khách”, “nuôi khách” đến chiếm đoạt
Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đường dây của Tới xây dựng quy trình lừa đảo gồm bốn bước khép kín. Trước hết, nhóm sử dụng tài khoản ảo tiếp cận người có nhu cầu đầu tư (“bắt khách”), sau đó cho nạn nhân thắng nhỏ và rút tiền thật nhằm tạo lòng tin (“nuôi khách”).
Khi nạn nhân đã bị đưa vào các nhóm kín trên Telegram, “chim mồi” sẽ kích thích đầu tư số tiền lớn. Khi lượng tiền đạt mức mong muốn, Tới chỉ đạo thực hiện bước “giết khách” bằng cách can thiệp hệ thống khiến tài khoản thua lỗ hoàn toàn, hoặc viện lý do sai nội dung chuyển khoản, vượt hạn mức, tiền bị treo…, rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt.
Giữa tháng 11, sau thời gian dài trinh sát, Công an Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt phá án, triệu tập Tới và 28 nghi can. Đường dây bị xác định có hàng nghìn bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng giai đoạn 23/6 – 18/7, nhóm đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng.
Nhà chức trách đang truy bắt các nghi phạm còn lại ở nước ngoài và phát thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.
Công an cảnh báo người dân không tham gia các sàn tài chính, tiền ảo không được cấp phép; cảnh giác trước các lời mời lãi suất cao và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Theo: VnExpress
