Hưng Yên – Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến qua website Net.win với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của một người chơi thua bạc, qua đó cơ quan chức năng lần theo dòng tiền và làm rõ nhiều đối tượng liên quan.
- Thanh Hóa chi 90 tỷ mở đường 150m đón cảng biển mới
- Nhận biết 4 dấu hiệu bất thường khi nổi hạch ở cổ
- Đoàn ôtô 400/600 tấn thử tải cầu Phước Khánh cao nhất Việt Nam
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh trong quá trình giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Người đứng đơn là N.V.M, trú tại xã Tiên Tiến. Làm việc với cơ quan điều tra, N.V.M cho biết từ đầu năm 2025 biết đến “game bài” Net.win qua quảng cáo trên mạng. Người này sau đó lập tài khoản, tham gia các trò “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”, nạp tiền để quy đổi thành “điểm” đặt cược. Khi thắng hoặc thua, số điểm đều được quy đổi thành tiền thật và chuyển qua tài khoản ngân hàng.
Đánh bạc trực tuyến núp dưới hình thức game bài không phải phương thức mới, nhưng vụ Net.win cho thấy quy mô dòng tiền có thể lớn hơn nhiều so với hình thức cá cược nhỏ lẻ. Theo hồ sơ xác minh, hệ thống này hoạt động bằng cách quy đổi 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Người chơi nạp tiền mua điểm, sử dụng điểm để đặt cược rồi rút tiền qua ngân hàng khi thắng. Cách vận hành này khiến hoạt động chơi game gắn trực tiếp với việc thắng, thua bằng tiền, thay vì chỉ dừng ở một trò giải trí trên mạng.
Từ một lá đơn tố giác đến dòng tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Sao kê tài khoản của N.V.M cho thấy trong khoảng 8 tháng, từ ngày 8/02 đến 16/10/2025, người này thực hiện 165 lượt chuyển tiền vào 13 tài khoản ngân hàng của hệ thống, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để mua điểm tham gia. Từ manh mối này, cơ quan điều tra tiếp tục rà soát các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên liên quan đến 13 tài khoản. Qua đó, lực lượng chức năng xác định thêm 16 người từng tham gia đánh bạc, trong đó có người thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Đáng chú ý, tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, nhưng dòng tiền lại được vận hành thông qua các tài khoản ngân hàng cá nhân thay vì một pháp nhân kinh doanh. Theo hồ sơ vụ việc, các tài khoản này được thuê hoặc mua lại; chủ tài khoản trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học để phục vụ việc giao dịch và nhận phí duy trì hằng tháng. Cách tổ chức này tạo ra nhiều lớp trung gian, khiến hoạt động cá cược không trực tiếp đứng tên một đơn vị kinh doanh nhưng vẫn duy trì được dòng tiền lớn qua hệ thống ngân hàng.
Từ vụ việc, một mắt xích đáng chú ý nằm ở những người cho thuê hoặc chuyển giao tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động của đường dây. Theo bài viết gốc, Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Với trường hợp tổ chức đánh bạc quy mô lớn, mức hình phạt cao nhất được nêu có thể lên đến 10 năm tù. Người đứng tên tài khoản phục vụ dòng tiền phạm pháp cũng có nguy cơ phải chịu trách nhiệm nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Một chi tiết khác cho thấy mức độ lặp lại của việc cá cược là 165 giao dịch trong 8 tháng của riêng N.V.M, tương đương trung bình gần hai ngày lại phát sinh một lần chuyển tiền. Con số này không chỉ phản ánh số lần nạp tiền vào hệ thống mà còn cho thấy việc tham gia cá cược có thể diễn ra liên tục trong thời gian dài. Từ một đơn tố giác của người chơi, cơ quan chức năng lần theo giao dịch, mở rộng xác minh và phát hiện thêm những người tham gia cùng một hệ thống. Vụ việc vì thế cho thấy dòng tiền trên môi trường số có thể trở thành dấu vết quan trọng để làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc.
Khi một trò chơi trên màn hình được quy đổi trực tiếp thành tiền thắng thua, khoảng cách giữa giải trí và đánh bạc có thể bị xóa nhòa chỉ sau một lần chuyển khoản.
Đỗ Vân (tổng hợp)
