Công an Hà Nội khởi tố 9 người thuộc Công ty Hoàng Thành về hành vi lập khống hồ sơ vay vốn, sử dụng doanh nghiệp “ma” để chiếm đoạt 318 tỷ đồng của một ngân hàng.
- Thu thuế vàng miếng nhằm hạn chế đầu cơ và ổn định thị trường
- Cần Thơ rực sáng 5 điểm pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
- Công an Thanh Hóa triệt phá hai đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn
Thủ đoạn lập doanh nghiệp “ma” và hợp đồng khống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, nhóm đối tượng đứng đầu Công ty Hoàng Thành đã thành lập và sử dụng hệ thống nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Các pháp nhân này do nhiều cá nhân khác nhau đứng tên nhằm mục đích vay vốn tín dụng.
Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã ký kết hàng loạt hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Trong đường dây này, Công ty Hoàng Thành đóng vai trò trung tâm, là đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục vay vốn và nhận tiền giải ngân từ phía ngân hàng. Sau đó, dòng tiền được luân chuyển qua các công ty liên quan để chiếm đoạt.
Phân công vai trò cụ thể trong đường dây lừa đảo
Quá trình điều tra làm rõ vai trò của hai kế toán là Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan trong việc lập các chứng từ khống. Dù biết rõ không có giao dịch kinh tế thực, các cá nhân này vẫn thực hiện các lệnh rút và chuyển tiền để hoàn tất quy trình lừa đảo. Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân cũng tham gia ký kết các hồ sơ tín dụng làm căn cứ giải ngân.
Ngoài hành vi lừa đảo, cơ quan công an nhận định vụ việc còn có dấu hiệu của tội rửa tiền và vi phạm quy định về kế toán, thuế. Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để thu hồi triệt để cho ngân hàng.
Theo: Báo Dân trí
