Thanh Hóa – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 4 bị can tại TP.HCM liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.
- Bốn chủ tiệm vàng bị khởi tố thêm trong vụ buôn lậu kim cương
- Từ nghi ngờ tình cảm đến án tử hình cho hai mạng người
- “Vẽ” bệnh án tâm thần giúp nữ trùm ma túy trốn viện, tiếp tục buôn bán
Cùng với kết quả điều tra ban đầu của Chuyên án 268V, lực lượng công an tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò từng mắt xích trong đường dây. Các quyết định khởi tố được ban hành ngày 12/7 đối với 4 cá nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động buôn lậu.
Bốn bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980) và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), đều trú tại TP.HCM, bị khởi tố về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Những người này giữ vai trò điều hành doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý hoặc tham gia kiểm định trong chuỗi hoạt động liên quan.
Cán bộ công an công bố quyết định khởi tố bị can theo quy định. (Ảnh minh họa: THM)
Theo điều tra, các đối tượng đã liên hệ với nhóm người Ấn Độ thông qua mạng xã hội để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm đầu ra tiêu thụ. Hoạt động giao dịch được thiết lập qua các nhóm WhatsApp nhằm báo giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận.
Các đối tượng còn thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc để giới thiệu, chào bán sản phẩm. Mọi khâu từ chào hàng, nhận đơn đến giao hàng đều được phân công, giám sát chặt chẽ theo từng nhóm hoạt động riêng biệt.
Kim cương được chào bán với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với thị trường, hướng tới các cơ sở kinh doanh mới hoặc hộ cá thể cần mở rộng nguồn hàng. Đây là yếu tố khiến nhiều đơn vị dễ bị lôi kéo tham gia vào chuỗi tiêu thụ.
Quá trình vận chuyển được thực hiện tinh vi khi lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương để cất giấu trong hành lý cá nhân như giày dép, quần áo, đưa qua các sân bay mà không khai báo hải quan. Hàng sau khi nhập cảnh được phân loại và chuyển qua nhiều trung gian trước khi đến tay người mua.
Toàn bộ hoạt động được vận hành theo quy trình khép kín, với đầu mối chỉ huy từ Hồng Kông (Trung Quốc). Việc trao đổi sử dụng các ứng dụng bảo mật cao, cài đặt tự xóa tin nhắn, còn giao nhận tiền dựa trên quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.
Vật chứng liên quan vụ án được cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh minh họa: THM)
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức chưa có hóa đơn chứng từ. Kết quả bước đầu xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Vụ án cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động buôn lậu xuyên quốc gia và sự tham gia của nhiều đối tượng trong các khâu khác nhau. Việc tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm từng cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật.
Hoàng Anh (tổng hợp)
