Cảnh sát kinh tế TP.HCM ngày 30/4 cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá gần 7.000 tỷ đồng do Lê Văn Hiền cầm đầu với sự giúp sức của 11 đồng phạm khác.
- Giông lốc Nghệ An gây thiệt hại nhiều nhà dân
- Dấu hiệu đột quỵ: Phân biệt những cơn chóng mặt nguy hiểm cảnh báo sức khỏe
- Cứu hộ đuối nước: Vinh danh các cá nhân dũng cảm cứu người tại Đà Nẵng
Mua bán hóa đơn qua hệ sinh thái công ty Thái Hưng
Vụ án được phát hiện sau khi Công ty Thái Hưng, địa chỉ tại quận 10, bị đưa vào tầm ngắm do có dấu hiệu che giấu doanh thu. Qua kiểm tra thực tế, cảnh sát nhận thấy doanh nghiệp này không hoạt động đúng với quy mô hóa đơn đã xuất ra. Từ đầu mối này, một mạng lưới gồm hàng trăm công ty có dấu hiệu bất thường đã bị các trinh sát kinh tế bóc gỡ sau một thời gian dài theo dõi.
Kết quả điều tra xác định Lê Văn Hiền là người thiết lập “hệ sinh thái” này bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của nhiều người để lập pháp nhân. Nhóm của Hiền không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào mà chỉ chuyên bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Các doanh nghiệp mua hóa đơn thường dùng chúng để kê khai thuế, giảm tiền thuế phải nộp hoặc hợp thức hóa hàng hóa trôi nổi.
Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 12 đối tượng và thu giữ nhiều thiết bị công nghệ. Tang vật gồm 207 USB token chứa chữ ký số dùng để xuất hóa đơn điện tử cùng nhiều laptop và tài liệu chứng minh hành vi phạm tội. Việc phá án thành công đã ngăn chặn một đường dây gian lận thuế cực lớn đang vươn vòi khắp các quận huyện tại TP.HCM.
Thống kê các con số kỷ lục trong đường dây nghìn tỷ
Theo dữ liệu từ cơ quan điều tra công bố ngày 30/4, nhóm này đã hoạt động liên tục từ năm 2022 đến năm 2025. Trong khoảng thời gian này, họ đã dùng 35 pháp nhân để phát hành hơn 16.700 hóa đơn với tổng giá trị bao gồm thuế là 3.171 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ, phản ánh mức độ lũng đoạn của các đối tượng đối với hệ thống quản lý tài chính hiện hành.
Bên cạnh đó, Lê Văn Hiền khai nhận còn điều hành thêm 326 công ty khác để hỗ trợ việc luân chuyển dòng tiền nhằm tránh bị phát hiện. Số tiền được chuyển qua 28 tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn lên đến hơn 3.800 tỷ đồng. Thủ đoạn này giúp nhóm tội phạm tạo ra vẻ ngoài hợp pháp cho các dòng tiền ảo, khiến việc kiểm tra gặp nhiều khó khăn.
Hiện cảnh sát đang tập trung mở rộng điều tra để xác định rõ các cá nhân và tổ chức đã mua hóa đơn của Hiền. Cơ quan chức năng nhấn mạnh sẽ làm rõ các hành vi rửa tiền, trốn thuế và vi phạm quy định kế toán của những bên liên quan. Hồ sơ vụ án đang được hoàn tất để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật trong thời gian tới.
Theo: Báo Dân trí
