Đà Nẵng – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trãi và Nguyễn Anh Tuấn để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
- Thanh Hóa dự kiến cắt giảm 742 đầu mối trường học công lập
- 5 quy định mới có hiệu lực từ tháng 8: Phạt cảnh cáo xe không có ghế trẻ em, cấm điện thoại tại tòa
- Chống trả khi khám xét, nghi phạm ma túy làm công an trọng thương
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Trãi sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng kể từ năm 2022 đến nay. Đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này, hoạt động chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh khí y tế và công nghiệp. Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi chính là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành 17 công ty ma với mục đích xuất bán trái phép hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu. Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số cùng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo từng đơn đặt hàng cụ thể. Đối tượng còn thuê nhiều người đứng tên rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm hợp thức hóa dòng tiền và qua mặt cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị có nhu cầu hợp thức hóa chứng từ. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế thể hiện trên các hóa đơn khống này lên tới hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968, trú phường An Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn này.
Minh Tâm (tổng hợp)
