Vụ lừa đảo nghìn tỷ: Kỳ tích thu hồi 246 kg vàng nguyên khối

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ về vụ lừa đảo nghìn tỷ của Phó Đức Nam tại Hà Nội cùng kỳ tích thu hồi tài sản trị giá 5.315 tỷ đồng.

Vụ lừa đảo nghìn tỷ với dàn siêu xe và bất động sản ở nước ngoài

Trong chuyên án đấu tranh với nhóm của Phó Đức Nam (Mr Pips), công tác thu hồi tài sản được đánh giá là một kỳ tích của lực lượng điều tra. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ và phong tỏa lên tới 5.315 tỷ đồng, bao gồm nhiều loại hình tài sản đa dạng. Đáng chú ý nhất là số lượng 246kg vàng nguyên khối cùng hàng trăm miếng vàng SJC đã được đưa về trụ sở cơ quan chức năng.

Dàn xe sang của các đối tượng cũng khiến nhiều người choáng ngợp với những mẫu siêu xe thuộc hàng hiếm nhất thế giới. Ngoài ra, giới chức còn phát hiện và niêm phong nhiều bất động sản hạng sang tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và Campuchia. Một khoản tiền lớn trị giá 1,2 triệu USD Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài cũng đã bị đóng băng thành công phục vụ công tác điều tra.

Việc thu hồi khối tài sản khổng lồ này có ý nghĩa quan trọng trong việc khắc phục hậu quả cho hơn 2.600 nạn nhân của đường dây. Lực lượng chức năng đã phải tính toán kỹ lưỡng các phương án vận chuyển và canh giữ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho số tang vật này. Đây là kết quả của quá trình đấu trí căng thẳng để buộc các đối tượng cầm đầu phải thừa nhận hành vi và nộp lại tài sản.

Thủ đoạn thao túng sàn chứng khoán quốc tế của nhóm lừa đảo

Nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu đã lập trình ra hàng chục sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế ảo. Thay vì kết nối với thị trường thật, các sàn này hoàn toàn bị nhóm lừa đảo thao túng và điều chỉnh kết quả đầu tư. Người dân khi tham gia sẽ thấy các con số lợi nhuận tăng trưởng ảo để rồi tiếp tục nạp thêm tiền vào hệ thống.

Thủ đoạn này được thực hiện rất tinh vi nhờ sự giúp sức của những cá nhân có chuyên môn cao về công nghệ và tài chính. Các đối tượng còn kết nối với các đầu mối ở nước ngoài để vận hành đường dây và tẩu tán dòng tiền. Nạn nhân thường bị “quây” bởi những lời chào mời mua chứng khoán quốc tế với kịch bản được dàn dựng hoàn hảo để lấy lòng tin.

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng khuyến cáo người dân không nên tham gia các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc và chưa được cấp phép. Các thủ đoạn lừa đảo hiện nay có thể giả mạo hình ảnh, giọng nói rất tinh vi để qua mặt những người dùng thiếu kinh nghiệm. Việc nâng cao cảnh giác và kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thống là giải pháp tối ưu để bảo vệ mình trong thời đại số.

Theo: Báo Dân trí