Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô đặc biệt lớn tại Công ty CP Z Holding. Ba lãnh đạo doanh nghiệp bị cáo buộc chi phối toàn bộ đường dây, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
- Không khí lạnh mạnh tràn xuống, Bắc Bộ mưa rét diện rộng từ 5/1
- Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro
- Thực phẩm tăng sức đề kháng giúp phòng cảm cúm mùa lạnh
18 bị cáo hầu tòa, ba lãnh đạo bị truy tố nhiều tội danh
Theo cáo trạng, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 18 bị cáo về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Hình sự, làm chủ tọa.
Ba bị cáo là lãnh đạo Công ty CP Z Holding gồm Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Văn Minh (SN 1989) và La Khắc Minh (SN 1992, cùng là Phó Tổng Giám đốc).
Tổ chức đường dây khép kín, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng
Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn 2023–5/2025, ba bị cáo trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Z Holding và các doanh nghiệp trong hệ thống. Các bị cáo lợi dụng tư cách pháp nhân để tổ chức hoạt động phạm tội có hệ thống, thủ đoạn tinh vi, khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ và che giấu dòng tiền.
Nhóm này bị cáo buộc chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động, kê khai thuế và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
26 sản phẩm bị xác định là hàng giả, thu lợi 149 tỷ đồng
Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; xây dựng công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố, cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu để giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Cáo trạng nêu, mạng lưới tiêu thụ được tổ chức phân tầng, chủ yếu bán hàng trực tuyến, quảng cáo gian dối về công dụng, chất lượng, phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố.
Tổng doanh thu của hệ thống Z Holding đạt hơn 6.695 tỷ đồng. Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ các sản phẩm này hơn 2.436 tỷ đồng. Ba lãnh đạo thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.
Trốn thuế hơn 1.633 tỷ đồng, rửa tiền hơn 83 tỷ đồng
Để che giấu doanh thu và trốn nghĩa vụ tài chính, các bị cáo chỉ đạo kê khai thuế qua các công ty và hộ kinh doanh trong hệ thống, gây thiệt hại thuế hơn 1.633 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm lãnh đạo còn bị cáo buộc rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản với tổng giá trị hơn 83 tỷ đồng, có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định kế toán.
Theo: VietNamNet
