Xét xử vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá trên 1.208 tỷ đồng

Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử “bà trùm” Trần Thị Hoàn cùng các đồng phạm trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam, trị giá trên 1.208 tỷ đồng. Vụ án được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều bị cáo và hành vi phạm tội có tổ chức.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu vàng quy mô lớn

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Nguyễn Xuân Lưu, Nguyễn Đăng Lâm, Phạm Công Lưu và Nguyễn Thị Thủy.

Các bị cáo bị truy tố về tội Buôn lậu theo quy định của Bộ luật Hình sự, liên quan hành vi đưa vàng nguyên liệu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng để buôn lậu xuyên biên giới

Theo cáo trạng, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa thị trường trong nước và Trung Quốc, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) đã thỏa thuận với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải để tổ chức buôn lậu vàng vào Việt Nam.

Tổng khối lượng vàng lậu được đưa qua biên giới hơn 546 kg, với trị giá xác định trên 1.208 tỷ đồng. Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3 kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá khoảng 999 tỷ đồng.

Nhiều bị cáo tham gia theo từng công đoạn

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng đã đồng phạm với Trần Thị Hoàn trong việc vận chuyển, giao nhận tiền và vàng.

Cụ thể, Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng. Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá trên 1.151 tỷ đồng. Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng. Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, các bị cáo này đều là người thân hoặc nhân viên của Trần Thị Hoàn, làm công hưởng lương và không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga bị xác định đã đồng phạm với Phạm Tuấn Hải trong hành vi buôn lậu 14 kg vàng, trị giá trên 31 tỷ đồng.

Sai phạm kế toán gây thiệt hại ngân sách hơn 5 tỷ đồng

Liên quan vụ án, nhóm bị cáo Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến sáu tháng đầu năm 2024, các bị cáo đã kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán và không kê khai thuế đối với hoạt động mua bán vàng của công ty, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Người mua vàng không bị xử lý hình sự

Tài liệu điều tra cho thấy, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán vàng cho nhiều khách hàng, trong đó có người mua tới 204 kg vàng, trị giá trên 446 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do vàng được cắt nhỏ, không thể hiện nguồn gốc, và người mua không biết số vàng này là hàng nhập lậu, cơ quan tố tụng xác định không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng về tội Buôn lậu

Theo: VietNamNet