Viện KSND TP.Hà Nội vừa truy tố bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Công ty Nhật Nam – về tội lừa đảo chiếm đoạt gần 5.000 tỉ đồng. Trong vụ án, ca sĩ Khánh Phương, chồng bà Thúy, được xác định chỉ đứng tên doanh nghiệp và không tham gia điều hành.
- Cho bạn mượn xe máy rồi tai nạn chết người, nam sinh bị khởi tố
- Giăng bẫy điện khiến hàng xóm tử vong: Nông dân Đồng Tháp bị khởi tố
- Bắt nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong
Hàng chục nghìn nhà đầu tư sập bẫy, Công ty Nhật Nam chiếm đoạt gần 5.000 tỉ đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, bà Vũ Thị Thúy và đồng phạm đã ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, chiếm đoạt gần 5.000 tỉ đồng của người dân. Bà Thúy lập Công ty Nhật Nam, quảng cáo đầu tư bất động sản khắp cả nước, hứa lãi “khủng” 7-8%/tháng, tạo lòng tin bằng hình ảnh sang trọng và người nổi tiếng tham gia sự kiện.
Để che giấu hành vi, bà Thúy dùng hàng nghìn tỉ đồng chuyển lòng vòng qua tài khoản cá nhân, mua đất, cổ phiếu và lập công ty “vỏ bọc”. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ lừa đảo đầu tư có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho hàng nghìn người.
Ca sĩ Khánh Phương không bị xử lý trong vụ án (ẢNH: TN )
Ca sĩ Khánh Phương được nhờ đứng tên công ty, không biết nguồn tiền phạm tội
Cơ quan điều tra làm rõ: ca sĩ Khánh Phương được vợ là bà Vũ Thị Thúy nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch cổ phiếu SJC. Tuy nhiên, anh không tham gia điều hành, không quản lý dòng tiền và không biết nguồn tiền từ hành vi phạm tội.
Bản thân Khánh Phương cũng không hưởng lợi từ việc này. Vì vậy, cơ quan tố tụng kết luận anh không có vai trò đồng phạm hay giúp sức, không bị xử lý hình sự trong vụ án Nhật Nam.
Kê biên hàng chục bất động sản, phong tỏa cổ phiếu và tài khoản liên quan
Cơ quan điều tra đã kê biên nhiều tài sản của bà Vũ Thị Thúy, trong đó có căn hộ chung cư mang tên ca sĩ Khánh Phương tại TP.HCM. Ngoài ra, 10 bất động sản ở Phú Quốc, 20 ở Đắk Lắk, 24 ở Thanh Hóa và nhiều tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
Cùng với đó, hàng trăm nghìn cổ phiếu SJC bị tạm dừng giao dịch, nhiều công ty vệ tinh của Nhật Nam bị điều tra mở rộng. Hiện vụ án đang được Viện KSND TP.Hà Nội hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Theo: Thanh niên
