Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa hoàn tất điều tra đường dây lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc quy mô đặc biệt lớn. Hành vi chiếm đoạt tài sản nhắm vào hơn 32.000 nạn nhân thông qua hàng nghìn giao dịch gian dối trên không gian mạng.
- Phú Thọ: Mưa giông kèm gió mạnh gây thiệt hại nặng, nhiều nhà dân bị tốc mái
- Bùn thải tại Quảng Ninh: Khởi tố giám đốc công ty đổ trộm bùn xuống hồ nước
- Phan Hữu Hiệu: Tử tù khai thêm tội để làm rõ đường dây ma túy
Thủ đoạn vận hành tinh vi của đường dây tội phạm xuyên quốc gia
Từ tháng 8/2024, một nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã thiết lập hệ thống lừa đảo tại thành phố Dongxing (Đông Hưng). Những người này tuyển dụng công dân Việt Nam từ các khu vực biên giới để trực tiếp vận hành các buổi phát sóng trực tiếp trên nền tảng Facebook. Các trang mạng như Đế Vương Lục Bảo hay Thiên mệnh châu báu được sử dụng và thay đổi tên gọi liên tục nhằm tránh sự phát hiện từ cơ quan an ninh.
Trong mỗi buổi phát sóng, các thành viên được phân công vai trò cụ thể từ dẫn chương trình đến kỹ thuật viên tạo tương tác ảo. Nhóm tội phạm sử dụng các loại đá hoa trắng hoặc đá Quarzit rẻ tiền được nhuộm màu và sơn đen để giả mạo ngọc quý hiếm. Những lời hứa hẹn về giải thưởng hàng trăm triệu đồng được đưa ra liên tục nhằm đánh vào lòng tham. Nhiều người dân đã tin tưởng chuyển tiền đặt cọc mua các suất đá với hy vọng trúng thưởng lớn từ trò chơi này.
Để duy trì sự tin cậy, ban đầu nhóm này thường hoàn trả tiền hoặc dàn dựng cảnh trúng thưởng cho các giao dịch nhỏ. Khi bị hại bắt đầu nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng lập tức thông báo đã trúng đá quý giá trị cao nhưng yêu cầu nộp thêm nhiều loại phí. Các khoản phí này được gọi tên dưới dạng thuế thu nhập, phí xác minh danh tính hoặc phí làm hóa đơn giao dịch. Ngay khi nạn nhân cạn kiệt tài chính hoặc phát giác sự việc, nhóm lừa đảo sẽ thực hiện hành vi chặn liên lạc và xóa dấu vết.
Hệ lụy nghiêm trọng từ hơn 110.000 giao dịch chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp có tính chất xuyên quốc gia vô cùng phức tạp. Nhóm này đã sử dụng mạng lưới gồm hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân tại Việt Nam và Trung Quốc. Việc luân chuyển dòng tiền qua nhiều tầng nấc trung gian giúp các đối tượng dễ dàng tẩu tán tài sản. Sự tinh vi trong việc ẩn danh đã gây ra nhiều thách thức cho công tác điều tra.
Kết quả thống kê chi tiết từ hồ sơ vụ án cho thấy các bị can đã thực hiện thành công hơn 110.000 giao dịch khác nhau. Tổng số tiền bị chiếm đoạt thông qua chiêu trò gian dối này lên tới con số kỷ lục là 263 tỷ đồng. Đặc biệt, có hơn 32.000 người trên phạm vi toàn quốc đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo công nghệ cao này. Đây là con số gây chấn động dư luận về mức độ ảnh hưởng và thiệt hại do tội phạm mạng gây ra.
Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị truy tố 36 bị can liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để mở rộng điều tra vụ việc. Mục tiêu quan trọng nhất là làm rõ vai trò của những đối tượng cầm đầu đang lẩn trốn để xử lý nghiêm theo pháp luật. Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với người dân khi tham gia các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội.
Thành Luân (Tổng hợp)
