Hà Nội – Công an thành phố hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cùng hai người khác về hành vi rửa tiền hơn 318 tỷ đồng trong đường dây của Phó Đức Nam.
- Nữ sinh trường nghề Thanh Hóa đạt điểm 10 môn tự chọn
- Công an Hà Nội giải cứu nam sinh viên trong vụ lừa đảo bắt cóc online
- Truy bắt thành công đối tượng bắt cóc trẻ em ở xã Ngọc Chiến
Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 188 bị can, tăng 113 người so với kết luận trước. Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips, bị xác định là chủ mưu, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng qua 920 vụ lừa đảo kể từ năm 2017.
Năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran. Hai người lập 36 trang web, mở nhiều công ty “ma”, tuyển nhân viên vận hành hệ thống lừa đảo thành một chuỗi khép kín.
Hệ thống này chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng qua 920 vụ. Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Để hợp thức hóa số tiền, Phó Đức Nam chi hơn 561 tỷ đồng mua tài sản. Số tiền này mua 32 bất động sản với hơn 378 tỷ đồng, hơn 141 tỷ đồng mua vàng, hơn 41,2 tỷ đồng mua 1,7 triệu USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.
Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Lượng. Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm khách hàng, Nguyễn Thị Nam làm nhân viên tại công ty này.
Phó Đức Nam mở ví tại Ngân Lượng, gắn vào các sàn giao dịch để nhận tiền của bị hại. Các sàn gồm GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket.
Từ tháng 6/2020, Bình, Nam và Tâm biết các sàn này bị công an xác minh, điều tra. Họ vẫn cho ví Ngân Lượng hoạt động để hưởng phí giao dịch.
Bình chỉ đạo Nam và Tâm làm giả dữ liệu, lịch sử giao dịch của ví giả. Họ cung cấp hồ sơ giả cho cơ quan công an, gây cản trở việc xác minh dòng tiền của bị hại.
Từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, 232 bị hại chuyển vào ví Ngân Lượng hơn 318 tỷ đồng. Số tiền này được ghi nhận là vốn đầu tư forex.
Cơ quan điều tra kết luận Bình, Tâm và Nam phạm tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Ngoài ba người này, 72 trưởng nhóm phụ trách nhân viên gọi điện dụ dỗ bị hại cũng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.
Vinh Vũ (tổng hợp)
