Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả hơn 7.463 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
- Người dân góp sức phát hiện vi phạm giao thông
- Nhắc đỗ xe sai chiều, chủ quán nhận chìa khóa vào mặt và 3 mũi khâu
- Cựu kế toán PVOil Vũng Áng khai chiếm đoạt hơn 94 tỷ đồng tiền xăng dầu
Vụ án có 27 bị can bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh, với những sai phạm được xác định bắt đầu từ năm 2010. Khoản tiền liên quan đến trách nhiệm của bà Lan gắn với 10 trong tổng số 19 hợp đồng tín dụng, trong khi cơ quan chức năng đã triển khai biện pháp bảo toàn tài sản để phục vụ thi hành án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB cùng các tổ chức liên quan. Trong danh sách 27 bị can bị đề nghị truy tố có Nguyễn Văn Ngọc, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMC; Phạm Lê Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng; Trần Mỹ Ngọc, Thủ quỹ BMC.
Nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng bị đề nghị truy tố còn có Phan Thanh Long, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nghĩa Tín; Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Phạm Văn Phi, nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này. Những người khác gồm Hà Thị Yến, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa; Lê Khánh Hiền, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Trần Ngọc Phương, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Những khoản vay và trách nhiệm khắc phục hậu quả
Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2010, bà Trương Mỹ Lan điều hành hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm nhiều doanh nghiệp do bà nắm cổ phần chi phối (trên 90%)”cổ phần tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ. Bà Lan đã đồng ý tác động, giới thiệu lãnh đạo hai ngân hàng để Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng sử dụng đất cùng tài sản trên đất thuộc 5/20 dự án của Công ty BMC làm tài sản thế chấp. Từ đó, 19 hợp đồng tín dụng được ký kết với phương án kinh doanh không khả thi và tài sản bảo đảm không đáp ứng yêu cầu cho các khoản vay.
Cơ quan điều tra xác định dư nợ tại Ngân hàng SCB hiện còn hơn 4.437 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán cả gốc lẫn lãi. Theo cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan điều hành để bà Nguyễn Thị Thu Sương nhận sử dụng 1.235 tỷ đồng từ nguồn tiền ngân hàng giải ngân. Bà Sương đã trả 300 tỷ đồng, còn 935 tỷ đồng được dùng để chi tiêu, trả nợ, đầu tư kinh doanh cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Lan
Dù bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan điều tra căn cứ tài liệu trong hồ sơ để xác định đủ cơ sở kết luận bà phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả được xác định đối với bà Lan là hơn 7.463 tỷ đồng, liên quan đến 10/19 hợp đồng tín dụng.
Để bảo đảm khả năng thi hành án, trong tháng 10/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã gửi văn bản đến Chủ tịch UBND TPHCM, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng SCB và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát. Văn bản yêu cầu ngăn chặn, tạm dừng các thủ tục công chứng, chứng thực, hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp và những giao dịch làm biến động tài sản tại Dự án 6A Bình Chánh. Bất động sản, tài sản Dự án 6A Bình Chánh của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát được giao cho Ngân hàng SCB quản lý
Sai phạm trong vụ án được xác định bắt đầu từ năm 2010 và kéo dài đến khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý vụ án liên quan đến các vi phạm tại Ngân hàng SCB và Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong giai đoạn 2012–2022. Hành vi của bà Lan có cùng phương thức, thủ đoạn với những sai phạm tại hơn 500 hợp đồng tín dụng đã được xét xử ở giai đoạn I của vụ án. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bà Lan có cùng phương thức, thủ đoạn nhưng không được nhập vào để xử lý tương tự sai phạm tại hơn 500 hợp đồng tín dụng đã bị Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm tuyên phạt ở mức án nghiêm khắc nhất (vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn I).
Theo cơ quan điều tra, hiện bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành hình phạt tù chung thân. Cơ quan điều tra nhận định việc tiếp tục xét xử bà trong vụ án này cũng không làm thay đổi bản chất vụ án và hình phạt đã tuyên. Trên cơ sở đó, CQĐT không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Lan trong vụ án này, nhằm thực hiện chính sách khoan hồng, bảo đảm nguyên tắc có lợi cho bà Lan theo quy định pháp luật, đồng thời góp phần thu hồi tài sản và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, Ngân hàng SCB.
Đỗ Vân (tổng hợp)
